Mit der Entwicklung des Internets und der Dienste, die Menschen und Unternehmen online bereitstellen, steigt das Risiko, Betrügern, Geldwäschern und anderen Dritten ausgesetzt zu sein, die nicht das beste Interesse Ihres Unternehmens haben.

Aufgrund dieser Risiken ist es sehr wichtig, Informationen über Ihre Kunden zu speichern und deren Gültigkeit zu überprüfen. Aktivitäten wie Marktmanipulation, Handel mit illegalen Gütern, Bestechung öffentlicher Gelder, Steuerhinterziehung usw. fallen unter die GwG-Vorschriften.

In der Vergangenheit war das Auffinden möglicher Geldwäscher ein äußerst langsamer Prozess, der das manuelle Durchsuchen von Tonnen von Papieren und Ordnern beinhaltete. Selbst wenn der Suchvorgang abgeschlossen wäre, hätten Sie immer noch Probleme, objektive und genaue Informationen zu sammeln.

Glücklicherweise können Sie jetzt eine spezielle Software verwenden, mit der Sie den Rechercheprozess möglicher Geldwäscher auf einfache Weise rationalisieren können. Lesen Sie weiter, um mehr Details zu erfahren.

5 Anti-Geldwäsche-Software für ein beruhigendes Gefühl

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Encompass ist eine großartige AML-Software, mit der Sie Ihr Unternehmen vollständig verwalten können, indem Sie Daten an einem zugänglichen und sicheren Ort speichern. Außerdem können Sie verschiedene Aspekte der monotonen Aufgaben Ihrer Praxis automatisieren.

Der Automatisierungsprozess wird mithilfe von CDD-Prozessen (Customer Due Diligence) und EDD-Prozessen (Enhanced Due Diligence) durchgeführt.

Die Optimierung dieser Aspekte Ihrer Praxis ist äußerst nützlich, da Sie sich auf sensiblere Themen konzentrieren und sich gleichzeitig die Zeit nehmen können, Ihre Datenergebnisse zu analysieren. Diese Art von Software bietet detaillierte Informationen, indem sie eine Verbindung zu verschiedenen Client-Datenbanken herstellt, die sich auf die jeweilige Aufgabe konzentrieren.

Encompass verfügt über eine sehr intuitive Benutzeroberfläche, mit der Sie schnell auf alle Automatisierungsfunktionen, Datenquellen und Suchvorgänge zugreifen und sogar laufende Datenströme in Echtzeit überwachen können.

Diese Software bietet optimalen Schutz vor Risiken, die durch Vorschriften entstehen, einschließlich der Möglichkeit, Kundeninformationen gleichzeitig zu überprüfen, frühere wirtschaftliche Eigentümer zu ermitteln, Probleme zu prüfen und sogar Medienprüfungen durchzuführen.

Mit Encompass können Sie alle gespeicherten Daten zu bestimmten Kunden in einer einfachen Datei anzeigen. Auf diese Weise können Sie das mit jedem Kunden verbundene Risiko bewerten, Risikobewertungen anwenden und die Risiken mit der Einhaltung von AML / CTF vergleichen. Die Encompass-API lässt sich problemlos in Ihr AML-System integrieren und ermöglicht Ihnen die einfache Automatisierung beliebiger Prozesse.

Zu den bemerkenswerten Funktionen von Encompass gehören:

• Zugriff auf globale Unternehmensregister
• Elektronische Identitätsprüfung
• Automatisierte Erkennung von UBOs
• Automatisiertes Screening von Personen im Vergleich zu Ihren PEP-Sanktionsdaten
• Kann automatisch negative Ergebnisprüfungen speichern und verwendet AI, um Ihnen die Ergebnisse schnell anzuzeigen
• Kontinuierliche Überwachung der Kundenprofile
• Möglichkeit zur Erstellung eines vollständigen Audit-Trails für jede durchgeführte Aktion

Versuchen Sie Encompass

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